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中國交建113億元轉讓所持中交疏浚38.90%股權 以引入戰略投資方

文 / leiyuan 來源: 中國證券報 2019-09-12 17:26:22

  中證網訊(記者 劉麗靚)北交所9月12日消息,中國交通建設集團有限公司(以下簡稱中交集團)旗下中國交通建設股份有限公司(以下簡稱中國交建)轉讓其持有的中交疏浚(集團)股份有限公司(以下簡稱中交疏浚)38.90%股權,以引入戰略投資方,本次轉讓股份45.80億股,轉讓底價113.13億元。

  據悉,標的企業中交疏浚成立于2015年5月,位于上海市,注冊資本117.75億元,主要從事航道疏浚、港口與航道建設工程施工、國際船舶運輸、國內水路運輸、國際海運輔助等業務。

  掛牌信息顯示,當前中國交建持有標的企業99.9%的股份,剩余股份為中國路橋工程有限責任公司所持有。值得注意的是,中國交建、中交集團和中交疏浚已于 2019 年6月18日簽署附生效條件的《股份轉讓及增資協議》,中國交建擬通過非公開協議方式向中交集團轉讓所持中交疏浚34.96億股股份,股份轉讓價款共計86.34億元;同時,中交疏浚擬通過非公開協議方式向中交集團增發20.24億股股份,增資價款共計約50億元。上述《股份轉讓及增資協議》已于2019年8月5日經中國交建股東大會審議通過。截至掛牌起始日,相關股份轉讓及增資行為尚未完成交割。上述股權轉讓及增資行為完成后,本次公開掛牌的45.80億股股份占中交疏浚總股本的比例為33.19%。2018年度審計報告數據顯示,標的企業中交疏浚營業收入342.28億元,營業利潤15.03億元,資產總計499.16億元。

  在董事會和監事會席位安排方面,本次股權轉讓完成后,標的公司董事會由不超過9名董事組成,其中本次受讓方有權提名1名董事;如本次受讓方由聯合體構成,聯合體中持股比例最高的成員有權提名1名董事。如本次受讓方由聯合體構成且聯合體成員不超過2名,則聯合體中持股比例排名第二的成員有權提名1名監事;如本次受讓方由聯合體構成且聯合體成員超過2名,則聯合體中持股比例排名第二、第三的兩位成員分別有權提名1名監事。但如果本次受讓方為單一企業法人或其他經濟組織,受讓方無權提名監事。

  關于受讓方資格條件,意向受讓方應為依法成立并有效存續的境內企業法人或其他經濟組織,并且應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。同時,中國路橋工程有限責任公司將放棄優先受讓權,且企業管理層將不參與本次受讓。

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